国晟世安科技股份有限公司
会议资料
证券代码：603778
国晟世安科技股份有限公司
一、与会人员签到。
二、主持人宣布股东会开始。
三、介绍股东到会情况。
四、介绍本次股东会见证律师。
五、选举计票、监票人员。
六、审议以下议案，股东提问和咨询：
七、进行投票表决。
八、统计现场和网络投票表决结果。
九、宣布表决结果。
十、宣读股东会决议。
十一、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书。
十二、大会主持人宣布会议结束。
议案一
国晟世安科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足生产经营的需要，公司二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司
（以下简称“安徽国晟新能源”）拟向淮北农村商业银行股份有限公司（以下简称
“淮北农商行”）申请借款 3,000 万元，期限一年。公司全资子公司江苏乾景睿科
新能源有限公司（以下简称“乾景睿科”）与国晟能源股份有限公司作为安徽国晟
新能源的股东，对上述融资提供连带责任保证。担保期间为主合同项下债务履行
期限届满之日起三年。本次担保不提供反担保。
安徽国晟新能源拟与抚州安通新材科技有限公司（以下简称“抚州安通”）签
署《保证合同》，为江苏国晟世安新能源有限公司（以下简称“江苏国晟世安”）
应向抚州安通支付的货款 1,005.52 万元及对应的违约金等费用承担连带保证责
任；为新疆国晟企诚新能源有限公司（以下简称“新疆国晟企诚”）应向抚州安通
支付的货款 372.51 万元及对应的违约金等费用承担连带保证责任。本次担保不
存在反担保。
一、被担保人基本情况
被担保人类
被担保 主要股东及持股比
被担保人名称 型及上市公 统一社会信用代码
人类型 例
司持股情况
安徽国晟新能源科技有 全资 子公司 乾景睿科
法人 控股子公司 91340604MA8NN8704N
限公司 持股 51%
江苏国晟世安新能源有 全资 子公司 乾景睿科
法人 控股子公司 91320305MA7KFHK62E
限公司 持股 51%
三级 控股子 公司新疆
新疆国晟企诚新能源有
法人 控股子公司 国晟 世安新 能源有限 91652824MACXD69623
限公司
公司持股 78.48%
主要财务指标（万元）
被担保 2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月（未经审计） 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
人名称 资产总 负债总 资产净 营业 净利 资产总 负债总 资产净 营业收
净利润
额 额 额 收入 润 额 额 额 入
安徽国晟
新能源科 6,516.4
技有限公 3
司
江苏国晟
世安新能 2,488.8 103,090.5
源有限公 6 4
司
新疆国晟
企诚新能
源有限公
司
二、担保协议的主要内容
（一）授信担保
括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权
与担保权利发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保
费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。
（二）债务担保
司
费用；新疆国晟企诚应支付的货款372.51万元及对应的违约金等费用。
括罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项、甲方为实现债权
与担保权利发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保
费、执行费、评估费、拍卖费、律师费等）。
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足安徽国晟新能源、江苏国晟世安、新疆国晟企诚日常生
产经营的需要，有利于子公司的长远发展，缓解子公司的债务压力。安徽国晟新
能源、江苏国晟世安、新疆国晟企诚作为公司的控股子公司，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保不会
对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
本议案已经公司第五届董事事会第三十四次会议审议通过，现提请公司股东
会予以审议。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
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