证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2026-046
四川川大智胜软件股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第五次会议决定于2026年9月15日（星期二）下午2:00召开公司2026
年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次
（二）会议召集人
公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026
年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
-1-
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
（六）会议的股权登记日
（七）会议出席对象
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司股东。
（八）会议地点
四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
二、会议审议事项及提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
以上提案已经公司第九届董事会第五次会议审议，表决结果及
提案具体内容详见2026年8月29日巨潮资讯网、《证券时报》《中国
证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
本次股东会审议的提案2、3属于影响中小投资者利益的重大事
-2-
项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除
以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计
持有公司5%以上（含）的股东。
提案3《关于增补第九届董事会独立董事的议案》，独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。本次股东会仅选举1名独立董事，不适用累积
投票制。
三、现场会议登记事项
（一）登记手续
代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书。
行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托
书原件、委托人股东账户卡进行登记。
本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会
议事项没有表决权。
（二）登记时间
（三）登记地点
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
-3-
联系电话：028-68727816
传真号码：028-84173453
（四）会议联系方式
联系人：蒋红莉
电 话：028-68727816
传 真：028-84173453
邮政编码：610045
电子邮箱：public@wisesoft.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流
程详见附件1。
五、其他事项
（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本
次股东会的进程按另行通知进行。
六、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十九日
-4-
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先
对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
-5-
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
-6-
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司于
按以下方式行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证或社会信用代码： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 授权日期：
委托人持股数量： 委托有效期：
-7-
首页
微信公众号
证券之星APP
