平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料
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关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
各位股东：
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进全体
董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，提升公司治理水平，
保障公司及广大投资者的合法权益。根据《上市公司治理准则》等相
关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以
下简称“责任险”）。
一、拟购买责任险方案
有关责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
的保险合同为准）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司
董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层，具体办理公司责任险
购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；
确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据
市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险
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经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、
理赔相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任险保
险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。
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关于解除独立董事职务的议案
各位股东：
鉴于公司目前无法与独立董事高永华先生取得联系，根据《上市
公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
职务，高永华先生独立董事职务解除后，其担任的公司第十届董事会
提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务自动失去。
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关于补选公司第十届董事会独立董事的
议 案
各位股东：
鉴于公司拟解除高永华先生独立董事职务，为保证董事会的正常
运作，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名委员会认为徐
孝民先生（简历附后）具备履行独立董事职责所必需的能力，符合法
律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求。董事会同意提
名徐孝民先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选
举通过之日起至第十届董事会届满之日止。徐孝民先生任职资格已提
交上海证券交易所备案并无异议通过。
附公司独立董事候选人简历：
徐孝民先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
先后获得南京大学经济学学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南
大学管理学博士学位。曾任职于中华人民共和国教育部、河北省衡水
市人民政府、2014 年 1 月至 2024 年 5 月担任中国矿业大学（北京）
党委书记。现任中国矿业大学（北京）管理学院研究员，博士生导师，
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322）的独立董事。
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