证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2026-032
华兰生物工程股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 22 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的
股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
（1）本次股东会议案详细情况请参考公司于 2026 年 8 月 29 日在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）在审议上述议案时，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将
在股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
不予受理。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复
印件）及股票账户卡，以及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。
（3）异地股东可凭上述文件资料采取信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受
电话登记。信函、邮件或传真须在 2026 年 9 月 24 日 17:00 前送达本公司。
联系人：娄源成
电话：0373-3559989
传真：0373-3559991
邮箱：hualan@hualanbio.com
地址：河南省新乡市华兰大道甲 1 号
邮编：453003
（1）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理；
（2）若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华兰生物工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华兰生物工程股份有限公
司于 2026 年 09 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注（该列打勾的栏目可 同 反 弃
提案编码 提案名称
以投票） 意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于聘任会计师事务所
的议案》
《关于 2026 年半年度利润
分配的预案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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