黑龙江泽言律师事务所 万向德农 2026 年第一次临时股东会法律意见书
黑龙江泽言律师事务所
关于万向德农股份有限公司
法 律 意 见 书
黑泽言意字〔2026〕009 号
致：万向德农股份有限公司
黑龙江泽言律师事务所（以下简称“本所”）接受万向德农股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026 年
第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）
、
《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《万向德农股份有限公司章程》
（下称“公司章程”）出具。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的
判断而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事
项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容
以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚
假、严重误导性陈述及重大遗漏。
任何其他目的。
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本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务标准、诚信规
范和勤勉尽责精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查
和判断，见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）通知及公告
经核查，本次股东会由公司董事会召集，股东会以现场与网络
投票相结合的方式召开，相关公告刊登于 2026 年 8 月 12 日的上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》及
《证券时报》上， 公告编号：2026-025。公司董事会作出决议并发
出了《万向德农股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的
通知》，通知全体股东召开 2026 年第一次临时股东会，公告中已列
明本次股东会议案，并对所有事项内容进行了充分披露。
（二）会议召开
分，本次股东会会议在公司指定地点黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗
大街 227 号四通中心 8 楼会议室召开，会议由公司董事长主持。
日下午 15:00，网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司股
东会网络投票系统。
本所律师认为，本次股东会由公司董事会召集，召集和召开程序
符合相关法律及公司章程规定。
二、召集人及出席本次股东会会议人员资格
（一）本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会
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的资格。
（二）股东及委托代理人资格
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代表共 2 人，代表股
份合计 150,483,335 股，占公司总股份 292,578,000 股的 51.43%，
其中：
本所律师现场根据对本次股东会股东登记证明、法定代表人身份
证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料的审查，证实出席本
次现场会议的股东及合法授权代表共 2 人，代表有效表决权的股份数
为 150,483,335 股，占公司总股份 292,578,000 股的 51.43%。
根据中国证券登记结算有限公司提供的网络投票结果，通过网络
投票的股东和股东代表共 0 人，代表股份数 0 股，占公司总股份
中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东代表共 1 人，代表股份
席 1 人，代表股份 2,000,000 股。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次会议的上述各股东及
委托代理人的资格符合有关法律规定，均合法有效。
（三）出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东及委托代理人之外，还包括公司董事、
高级管理人员及本所律师。
本所认为，本次股东会召集人资格及出席人员资格均符合《公司
法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
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三、本次股东会表决事项及程序
本次股东会对公告所列的三项议案进行审议并以记名投票方式
进行表决，表决结果如下：
（一）关于万向财务有限公司的风险持续评估报告的议案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与
关联交易》的相关规定，公司需要在披露半年报的同时披露《万向财
务有限公司的风险持续评估报告》。
公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金
融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债
表、利润表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的
风险管理体系进行了评估，并出具了《万向财务有限公司的风险持续
评估报告》。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第 2 次
会议、第十届董事会第七次会议审议通过。
因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，
根据《上海证券交易所股票上市规则》，关联董事崔立国、陈羿元、
谢杨在董事会审议本议案时回避表决。由于非关联董事不足三人，本
议案需提交股东会审议表决。
本议案万向三农集团有限公司回避表决。
表决结果：同意：2,000,000 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份数的 100%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的 0%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
（二）关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机
构的议案
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次会议审议通过了《续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审
计机构》的议案，董事会审计委员会对中审众环进行了审查，对该事
务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，
认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年
度审计工作要求。董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司 2026
年度财务报告和内部控制审计机构，同意将本议案提交董事会审议。
《续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构》的议案。
同意续聘中审众环为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，
同意将本议案提交股东会审议。
表决结果：同意：150,483,335 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的 100%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
（三）关于《拟变更公司名称及修订〈公司章程〉相应条款》的
议案
根据公司发展需要，拟对公司名称进行精简、提炼， 将公司名
称由“万向德农股份有限公司 ”变更为“万向德农股份公司 ”（以
市场监督管理部门最终核准为准），公司证券简称、证券代码不变。
同时将《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程》具体修订如下：将第四条公司注册名称：万向德农
股份有限公司。英文名称 ： WanXiang Doneed Co.Ltd 修改为:第
四条公司注册名称：万向德农股份公司。英文名称 ： WanXiang
Doneed Co.Ltd。除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
表决结果：同意：150,483,335 股，占出席会议股东所持有效表决
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权股份数的 100%；反对：0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
数的 0%；弃权：0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的 0%。
经本所律师核查，公告中所列三项议案均当场公布了表决结果，
议案一、二为普通决议案，均经出席本次股东会所持有效表决权半数
以上通过；议案三为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。涉及关联股东的事项，关联股东均回避表决，涉
及影响中小投资者利益的重大事项，均单独统计中小投资者计票。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议议案的表决方式、
表决程序均符合相关法律和公司章程规定，本次股东会通过的表决结
果合法、有效，本次股东会决议合法、有效。
本法律意见书正本叁份，万向德农股份有限公司持贰份，黑龙江
泽言律师事务所持壹份。
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