证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-050
青岛国恩科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 28 日召
开了公司第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的议案》，董事会决议于 2026 年 9 月 17 日召开公司 2026 年第一次
临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 17 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
（2026 年 9 月 10 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司所有
股东（即“A 股股东”）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
司2026年8月29日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
股份总数的2/3以上（含本数）通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人本人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人
还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
（2）自然人股东登记：自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证原件
并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托
书办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信
函或传真抵达本公司的时间为准。
（1）联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股
份证券事务部。
（2）邮政编码：266111
（3）联系电话：0532-89082999
（4）传真：0532-89082855
（5）联系人：于雨
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
《青岛国恩科技股份有限公司第六届董事会第三会议决议》。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“国恩投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2026 年
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该
次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决情况
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
特别说明事项：
框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
签名；委托人为单位的，应由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的
后果均由委托人承担。
委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人持股的股份性质：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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