证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2026-032
华兰生物疫苗股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 28 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果
单独统计及披露。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、会议登记等事项
逾期不予受理。
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托
书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人
股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件 2）。
（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚
于 2026 年 9 月 24 日 17:00，采取电子邮件方式登记的股东须在 2026 年 9 月 24
日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱 hlym@hualan.com，并电话确认。公司将
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东会股权登
记日下午收市时登记在册的股东名册，以及股东提交的相关材料，对拟现场参
会股东或股东代理人的参会资格进行审核；经审核符合参会资格并完成提前登
记确认的，公司将接待其现场参会。
邮编：453003
联系人：李伦
电话：0373-3559909
传真：0373-3559991
（1）参会人员的食宿及交通费用自理。
（2）本次股东会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。
建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式行使表决权。确需现场参会
的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
兰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华兰生物疫苗股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华兰生物疫苗
股份有限公司于 2026 年 9 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于 2026 年半年度利润分配方案的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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