证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-038
平顶山东方碳素股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事任保增因工作原因以通讯方式参与表决。
董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》的规定，
公司编制了《公司 2026 年半年度报告》和《公司 2026 年半年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2026 年半年
度报告》
（公告编号：2026-039）、
《平顶山东方碳素股份有限公司 2026 年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
根据上市公司信息披露要求，公司针对 2026 年半年度募集资金的使用情况，
编制了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 28 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）披露的公告《平顶山东方碳素股份有限公司 2026 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十四次审计委员会决议》；
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