证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-056
上海维宏电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通讯、电子邮件等通讯方式发出。
法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
杜治付先生因职务调整辞去公司财务总监职务，根据公司经营管理需要，经
总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董
事会一致同意聘任刘帅先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
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