证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2026-018
广州珠江啤酒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九十二
次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司办公楼 505 会议室召开，会议由黄文胜董事
长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件
等方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人（其中独立董事 3 人），实到董
事 8 人（其中：现场出席会议 7 人，程衍俊先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由黄文胜董事长主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。符
合《公司法》及公司章程的有关规定。经认真审议，与会董事审议通过了以下
议案：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《2026 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度
报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披
露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
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