证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-22
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第十三次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以短信、电子邮件、书
面送达等方式发出。会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》
《武汉三特索道集团股份有限公司章程》
《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2026 年半年度报告》及摘要；
经审核，董事会认为公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》详见
同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策及会计估计变更的公告》。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
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