证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2026-028
二六三网络通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次
会议于 2026 年 8 月 27 日采取现场结合通讯方式召开。公司已于 2026 年 8 月 14
日以电子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事
书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
经审议，董事会认为，《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半
年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-029)。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于向宁波银行北京分行申请授信的公告》（公告
编号：2026-030）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
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