证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2026-029
山东坤泰新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2026 年 8 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7
名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认真
审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告及摘要>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详细内容请见 2026
年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
二、审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详细内容请
见 2026 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于计提资产减值准备的公告》详细内容请见 2026 年 8 月 29 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
四、备查文件
特此公告。
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