证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2026-045
浙江润阳新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议于 2026 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司2026年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新
材料科技股份有限公司2026年半年度报告》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司2026年
半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司2026年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新
材料科技股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2026-046）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
（三）审议通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意通过《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
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