证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2026-020
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电
子邮件、传真、当面送达等方式送达全体董事。
（二）本次董事会于 2026 年 8 月 27 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决
的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》
经审核，董事会认为公司《〈2026 年半年度报告〉及摘要》的编制符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第九次会议决议
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
