证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2026-041
浙江涛涛车业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式于2026
年8月18日发出第四届董事会第十六次会议通知,会议于2026年8月28日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其
中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、曹跃进、赵龙曼、陈军泽、张建新、
臧翠翠。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹
马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车
业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半
年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及
公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半
年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
浙江涛涛车业股份有限公司董事会
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