证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-024
湖南科创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年 8
月 27 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年半年度报告摘要》及《2026 年半年度报告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
特此公告。
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