证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2026-027
广东鸿铭智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2026 年 8 月 28 日（星期五）在公司总部九楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金玺先生主持，高
管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、
全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
案》
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规
的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东鸿铭智能股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
