证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-023
上海元祖梦果子股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议（以下简称“会议”）于2026年8月28日10:30以现场与通讯方式召开，会议
通知及会议材料于2026年8月26日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及
列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名（董事张
秀琬、董事黄彦达），通讯出席董事7名。部分高级管理人员列席本次会议。本
次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事会提名委员会提名及审核，公司董事会同意聘任黄彦达先生为公
司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对黄彦达先生的任职资格进行审查，未发现其存在
《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发
现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，不存在重大
失信等不良记录。黄彦达先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的
担任上市公司高级管理人员任职资格，且具备履行高级管理人员职责所必需的工
作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,1 票回避（回避董事：黄彦达），
表决通过。
三、备查文件
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
