证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2026-040
四川川大智胜软件股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会
议于2026年8月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会
秘书于2026年8月17日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会认为，《公司2026年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、
法规、《公司章程》等各项规章制度的规定，其内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《四川川大智胜软件股份有限公司2026年半年度报告》登载于2026年8月29
日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司2026年半年度报告摘要》登
载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》。（公告编号：2026-041）
（二）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议，董事会同意公司向金融机构申请不超过30,000万元的综合授信额度，
并授权经营管理层根据公司实际情况，在上述额度内确定公司在每家金融机构
的融资额度、融资方式、担保方式/反担保方式等，最终授信额度、期限及担保
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方式等以金融机构审批为准，授权经营管理层另行准备符合银行特定制式要求
的决议文件。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会认为，本次会计政策变更符合有关规定，能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。同时，会计政策变更决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
《关于会计政策变更的公告》登载于2026年8月29日巨潮资讯网、《证券时
报》《中国证券报》（公告编号：2026-042）。
（四）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议，董事会同意公司为控股子公司的融资业务提供担保，预计担保额
度不超过20,000万元，其中向资产负债率为70%（含）以上的担保对象合计担保
额度不超过5,000万元。额度使用期限为自股东会审议通过本议案之日起12个月。
实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
本议案需提交股东会审议。
《关于为控股子公司提供担保额度的公告》登载于2026年8月29日的巨潮资
讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-043）。
（四）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
经审议，董事会同意续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议，需提交股东会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》登载于2026年8月29日的巨潮资讯网、
《证
券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-044）。
（五）审议通过《关于增补第九届董事会独立董事的议案》
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表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会提名张春霞女士为第九届董事会独立董事候选人。经董事会提
名委员会审查及董事会审议，同意其为第九届董事会独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起至本届董事会届满，其相关任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后股东会方可进行表决。
本议案已经董事会提名委员会审议，需提交股东会审议。
《关于增补第九届董事会独立董事的公告》登载于2026年8月29日巨潮资讯
网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-045）。
（六）审议通过《公司召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司决定于2026年9月15日（星期二）下午2:00召开2026年第三次临时股东
会，股权登记日为2026年9月9日（星期三）。
《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》登载于2026年8月29日的巨潮
资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2026-046）。
三、备查文件
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十九日
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