证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2026-054
深圳市银宝山新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议于 2026 年 8 月 18 日以电子通讯方式发出通知，并于 2026 年 8 月 28
日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议
由董事长贺飞先生主持召开。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，董事会认为公司《2026 年半年度报告全文》及其摘要全面客观的
反映了公司报告期内的经营成果、财务状况及重大事项，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-055）
及披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告全文》（公告编号：2026-056）。
（二）本次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。
经审核，董事会认为本次关联担保事项是为公司日常生产经营融资的需要，
符合公司发展和生产经营的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事
会同意公司接受关联方担保并向其提供反担保事宜。公司关联董事唐伟先生已回
避表决。
该议案已经公司第五届董事会第十三次独立董事专门会议、第五届董事会审
计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于接受关联
方担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-057）。
（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司定
于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年第三
次临时股东会会议通知》（公告编号：2026-058）。
三、备查文件
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
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