证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-032
新大正物业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司以通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 8
月 25 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全
体董事以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公
司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程
序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限
公司（以下简称“嘉信立恒”或“标的公司”）75.1521%，同时向不超过 35 名符
合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易评
估基准日为 2025 年 8 月 31 日，评估报告有效期为一年。
鉴于本次交易相关的评估报告有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的
合理性和公允性，公司聘请重庆坤元资产评估有限公司（下称“坤元评估”）以
具了“重坤元评[2026]133 号”《新大正物业集团股份有限公司拟发行股份及支
付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司部分股权涉及的该公司股东全部
权益价值评估项目资产评估报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议
案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易涉及加
期评估的情况，公司对《新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订与
更新。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办
理本次交易相关事宜的议案》，公司股东会授权董事会办理本次交易的有关事宜，
故本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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