《第六届董事会第六次会议决议公告》
证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2026-021
华致酒行连锁管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议（
（以下简称“会议”）知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，并
应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。
会议的召集和召开符合（
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次董事会表决知
过了以下议案：
一、审议并知过《2026 年半年度报告》及摘要
经审议，董事会认为：公司编制《2026 年半年度报告》及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会第七次会议审议知过。
具体内容详见公司 同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-022）及
（www.cninfo.com.cn）披露的（
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并知过《关 修订部分治理制度的议案》
为进一步优化和完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
《第六届董事会第六次会议决议公告》
号——创业板上市公司规范运作》（
《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律
法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司对部分公司治理相关制度的条款进
行了修订。具体明细如下：
序号 制度名称
具体内容详见公司 同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的（
《关 修订部分治理制度的公告》
（公告编号：
（ 2026-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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