证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2026-41
贵州航天电器股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于
会议室召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事
集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，公司高级管理人员、董事会秘书列
席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年半年度报告及
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告摘要》详细内容见 2026 年 8 月 29 日刊登在《证券时报》
《中国证券报》上的公告；《2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东
和投资者查询、阅读。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提 2026 年半年
度资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对相关资产实际情况实施减
值测试后计提资产减值准备，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备后，能够更公允
客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和资产价值。经审议，董事会同意公
司本次计提资产减值准备事项。
公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2026 年 8 月 29 日刊登在《证
券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的公
告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限
责任公司的风险评估报告》
本议案涉及关联交易，公司董事李凌志、邹作涛、张晨、于思京、饶伟、张爱军为
关联董事，回避表决。
经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。
公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，
供全体股东和投资者查询、阅读。
《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》在提交董事会审议前已经独
立董事专门会议审议通过，公司3名独立董事一致同意该报告。
备查文件
第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
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