证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2026-069
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于 2026
年 8 月 15 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事
会第十一次会议的通知，并于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室召开了第五届董事
会第十一次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。
经董事审议及投票表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
经与会董事审议，认为：公司《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度
报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营成果。
同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度报告全文》《2026 年半年度
报告摘要》（公告编号：2026-064）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
经与会董事审议，认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告真实、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况。
具体内容详见公司同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于新增日常关联交易实施主体及额度的议案》
经董事会审议，认为公司向关联方租赁房屋和采购活动物品等属于正常的商
业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有
利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公
开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易
而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增日常关联交易实施主体及额度的公
告》（公告编号：2026-066）。
本议案已经第五届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议审议通过，并同
意提交董事会审议。
关联董事董卫峰先生、李雪琴女士、董颖瑶女士以及董卓轩先生回避表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经董事会审议，认为公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募投项目实
施的实际进展情况做出的客观审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的
情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害其他股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公
告编号：2026-067）。
本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于新增财务性投资调减 2025 年度向特定对象发行股票
募集资金总额的议案》
经董事会审议，认为公司新增财务性投资，拟对 2025 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金总额调减 13,000 万元，并对发行方案进行调整。本次新增财
务性投资后，公司财务性投资金额占最近一期合并报表归属于母公司净资产的比
例仍小于 30%，本次新增财务性投资不属于金额较大的财务性投资，新增财务性
投资不会导致公司不符合向特定对象发行股票的条件。
具体内容详见公司同日披露的《关于新增财务性投资调减 2025 年度向特定
对象发行股票募集资金总额的公告》（公告编号：2026-068）。
本议案已经第五届董事会 2026 年第四次独立董事专门会议、第五届董事会
战略委员会 2026 年第三次会议和第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审
议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于制定和修订公司内部管理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司新增制定 2 项制度并对部分治理制度进行修订。逐项表决
情况如下：
具体内容详见公司同日披露的《累积投票制实施细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，股东会通知另行发出。
具体内容详见公司同日披露的《规范与关联方资金往来制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《重大事项报告制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
案》
具体内容详见公司同日披露的《股东、控股股东和实际控制人行为规范》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《期货套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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