证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2026-027
江苏大港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通
知于 2026 年 8 月 17 日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2026 年
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过议案情况如下：
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度
报告摘要》和在《证券时报》披露的《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-028）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
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