证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2026-022
武汉兴图新科电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2026 年 8 月 27 日 10 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的
议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
武汉兴图新科电子股份有限公司董事会
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