证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2026-022
上海康鹏科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2026 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料已于 2026 年
出席董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会审议情况
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为完善公司长效
激励机制，充分调动公司员工积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东
利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，经综合考虑公司发展战略、经
营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，根据《公司章程》规定授权，同
意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，在未来适宜时机用于
实施员工持股计划、股权激励计划。
表决结果：7 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-021）。
特此公告。
上海康鹏科技股份有限公司董事会
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