证券代码：600630 证券简称：龙头股份 公告编号：2026-019
上海龙头（集团）股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙头（集团）股份有限公司第十二届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 27 日以现
场会议的方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件、微信等通讯方式发出。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长倪国华先生主持,公司高级管理人员列
席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议
合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司临时公告编号 2026-020。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司按照相关监管要求，在审核东方国际集团财务有限公司相关资料后，编制了风险评
估报告。经评估，集团财务公司经营资质合法有效，内控制度较为完善，各项风险指标符合
监管规定；公司与其开展的金融业务审批程序规范，未发现其存在重大风险管理缺陷。公司
将持续关注相关业务往来情况，不断识别和评估风险因素，防范和控制风险。
报告全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司关联董事张路先生、曾玮女士已回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门委员会审议通过。
特此公告
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