证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-054
债券代码：113697 债券简称：应流转债
安徽应流机电股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2026 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实际参会
董事 11 名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致
审议通过了如下议案：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司“提质增效重回报”行动方案
半年度评估报告》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《应流股份关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于变更注册资本及修改〈公
司章程〉的议案》。
同意公司变更注册资本及修改《公司章程》部分条款的事项。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《应流股份关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、
管理和实际使用情况专项报告》
。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《应流股份 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零二六年八月二十九日
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