证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2026-047
法兰泰克重工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2026 年 8 月 28 日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和
材料已于 2026 年 8 月 18 日通过电子邮件的方式送达所有参会人员。会议由董
事长陶峰华先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列
席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过了该议案，并同意提交董
事会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
基于日常生产经营需要，公司以及合并报表范围内的子公司拟向银行申请综
合授信，总额度不超过 50 亿元人民币，授信额度可循环滚动使用。授信品种包
括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证、资产池业务、抵押贷款等。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会
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