证券代码：603822 股票简称：ST嘉澳 编号：2026-054
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，
本次会议由董事长召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中
以通讯表决方式出席会议的人数为 2 人），公司部分高级管理人员列席了本次会
议。公司第七届董事会第一次会议通知和材料已于 2026 年 8 月 25 日以电子邮件、
传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长、代表公司执行公司事务的董事的
议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员及推选召集
人的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
以上人员简历详见附件。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
附件
沈健先生
理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿
机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总
经理等，现任本公司董事长，顺昌投资董事长。
沈颖川先生
采购部经理助理、采购部经理、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。
崔哲女士
能源有限公司总经理，2026 年 8 月起担任本公司董事、副总经理。
陆跃锋先生
科技有限公司总经理、连云港嘉澳港口储运有限公司总经理、连云港嘉澳新能源
有限公司职工代表监事，2026 年 8 月起本公司董事、副总经理。
LIM ZHI HENG 先生
年加入公司并工作至今，担任浙江嘉澳环保科技股份有限公司总工程师，浙江嘉
澳绿色新能源有限公司总工程师，及连云港嘉澳新能源有限公司监事会主席，
蒋平平先生
主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛
罗里达大学高级研究学者、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、
现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专
家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编。2021 年 8 月 2 日起任公司
独立董事。
冀星先生
和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业联合会特种油品专业委员会副主任、
中国循环经济协会专家、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学
院产业教授、中国科学院青岛生物能源与过程所客座研究员、非粮生物质能技术
全国重点实验室副主任。2021 年 8 月 24 日起任公司独立董事。
夏江华先生
兴市会计学会理事，曾任嘉兴学院南湖学院会计学专业负责人、商学系副主任，
现任嘉兴南湖学院商贸管理学院副院长。2024 年 3 月 13 日起任公司独立董事。
赵宁先生
务所（特殊普通合伙）部门经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，
江苏慧聚药业股份有限公司董事会秘书，浙江嘉澳环保科技股份有限公司高级财
务经理，现任本公司财务负责人。
马慧女士
证书。历任中工国际物流有限公司商务经理，上海锦天城（杭州）律师事务所律
师，北京中凯（杭州）律师事务所律师，现任本公司董事会秘书。
华小燕女士
入公司证券部，负责和协助公司日常信息披露、投资者关系管理及再融资等多项
证券事务，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。
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