证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2026-021
金龙机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第
十二次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2026 年 8
月 27 日以现场方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。
会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。本次会议由董事长徐高金先
生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，
根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司对《董
事会秘书工作制度》进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会秘书工作制度》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年半年度计
提资产减值准备的公告》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2026 年半年度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网，《2026 年半年度
报告摘要》与本公告同日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
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