证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2026-028
华兰生物工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
室以现场方式召开。会议由公司董事长安康先生主持。会议应到董事9名，实到董事
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
（一）审议通过了《2026年半年度报告》及摘要
公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，完成了2026年半年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人
员对该报告签署了书面确认意见。保证公司2026年半年度报告及摘要内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。公
司对该机构的执业资质、专业胜任能力、独立性、诚信记录及投资者保护能力等情
况进行了充分核查。经综合评估，该机构具备承接公司审计业务的合法资质与专业
能力，执业独立规范、信誉良好，能够满足公司 2026 年度审计工作需求，可有效保
障公司审计工作质量。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于2026年半年度利润分配的预案》
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通
知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
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