证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2026-051
浙江海翔药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式发送全体董事。本次会议于 2026 年 8
月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事
长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：
同时刊登于《证券时报》《证券日报》。
二、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
内容详见巨潮资讯网及 2026 年 8 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登的
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-053）。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司
董 事 会
二零二六年八月二十九日
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