证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2026-024
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会
议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位
董事。
会议于 2026 年 8 月 27 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新
奥特科技大厦 2 层会议室以现场的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 9 人。
会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为《2026 年半年度报告及摘要》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公 司 《 2026 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） ； 《 2026 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
公司 2026 年半年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，真实地反映了公司 2026 年
供更加可靠的会计信息。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2026 年半年度计提
资产减值准备的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
