证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2026-020
森赫电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2026
年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以
书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体高级管理人员列席了本次会
议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》全文及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登
于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会第五届审计委员会第八次会议审议通过。
告》
经审议，董事会认为：根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
《森赫电梯股份有限公司募集资金管理办法》的要求，公司编制了《关于2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，报告期内公司不存在违
规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会第五届审计委员会第八次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
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