证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2026-044
冠昊生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，会议通知已于 2026 年 8 月 18 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。
通讯会议相结合的方式召开。
生、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。
列席了会议。
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如
下决议：
（一） 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见 2026 年 8
月 29 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《2026 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
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