证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-053
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2026 年 8 月 17 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知，本次会议于 2026 年
街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议
由董事长吴体芳先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为，2026 年半年度报告及其摘要的编制符合法律
法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深
圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2026 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体
内 容详 见 公 司刊 登 在中 国 证 监会 指 定信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会认为，《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》
关于募集资金存放、管理和使用的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际
情况。
本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
特此公告。
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