证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-041
金陵药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方
式发出。
表决票 9 张。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司关联董事曹小强对该议案回避表决。本议案由 8 名非关联董
事进行审议表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日
披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（以
下简称“指定报纸、网站”）的《关于新增 2026 年度日常关联交易
预计的公告》。
议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于清算注销控股
子公司的公告》。
专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日
披露于指定报纸、网站的《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日
披露于指定报纸、网站的《公司 2026 年半年度报告摘要》及巨潮资
讯网刊登的《公司 2026 年半年度报告》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
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