证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-039
上海誉帆环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）第二
届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等形式向全体董事发出。会议应
参会董事 7 人（包括独立董事 3 人），实际出席 7 人，本次会议由董事长朱军先
生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有
关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2026 年半年度的财务状况和
经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的议案》
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：2026 年上半年，公司不存在控股股东、实际控制人
及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2026
年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
三、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件
和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集
资金的存放及使用情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情
形。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全文。
四、审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：本次 2026 年半年度计提信用减值损失及资产减值损
失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情
况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加
公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
五、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严家
华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于副
总经理离任暨聘任副总经理的公告》全文。
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任孙启
航先生担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。
本项议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董
事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》全文。
七、备查文件
特此公告。
上海誉帆环境科技股份有限公司董事会
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