证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-35
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次
会议于2026年8月17日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2026年8月27
日以现场会议方式在深圳召开。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名，董
事会秘书列席了会议。董事长吴壹建先生主持本次会议。会议召集召开程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经第十届董事会风险内控与审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，4 票同意，0
票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司 2026 年对外捐赠预算 6.00 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会法律合规委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会法律合规委员会 2026 年第二次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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