证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2026-054
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议于2026年8月28日上午10:00在华苑产业区（环外）海泰创新四路3号
公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2026年8月18日以邮件、微信、电话的方式送达到
全体董事。本次会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，会议由公司董事
长孙兴文先生主持，董事会秘书张小丽女士列席本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《天津津荣天宇精密机
械股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，一致通过如下议案：
公司根据2026年上半年的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规
定编制完成了《2026年半年度报告》及其摘要，其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
报告的议案》
公司2026年半年度募集资金的存放、使用及管理符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
资产的议案》
本次计提减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，
本次计提减值准备及核销资产基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截至
计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
号：2026-055）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
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