证券代码：603359 证券简称：*ST 东珠 公告编号：2026-053
东珠生态环保股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年8
月24日以书面形式及邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年8月28日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长
席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公
司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
董事会认为：公司编制《公司2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠
生态环保股份有限公司2026年半年度报告》及《东珠生态环保股份有限公司2026年半年度
报告摘要》。
本事项已经审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意选举缪春晓先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。
根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变
更为缪春晓先生，公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东珠
生态环保股份有限公司关于董事、独立董事、总经理离任暨聘任总经理的公告》（公告编
号：2026-054）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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