证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2026-061
厦门中创环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
形式发出召开第六届董事会第二十二次会议〔定期会议〕的会议通知，并将相关
议案和附件发送至各位董事；2026 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十二次会
议〔定期会议〕按照会议通知确定的时间和地点如期召开。
本次董事会会议由公司董事长孙成宇先生提议、召集和主持。本次董事会会
议应出席本次董事会的董事共 6 名，实际出席本次董事会会议的董事共 6 名；公
司高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有
任何异议。
二、议案审议、表决情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
《2026 年半年度报告》及其摘要系对 2026 年上半年公司生产经营情况进行总
结。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
厦门中创环保科技股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十八日
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