证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2026-048
浙江丰茂科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会
议于 2026 年 8 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通
知已于 2026 年 8 月 17 日通过邮件及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由
董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董
事会秘书及其他高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的 2026 年半年度报告及其摘要，认为公司 2026 年半年
度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-049）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-050）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
董事会同意公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司
严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资
金的情形。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不
超过人民币 60,200 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险理财产
品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商保本类理
财产品等，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为），
期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，额度可循
环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司董事长在授权额度范围内行使相
关投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人具体办理相关事宜。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，对尚需提交
股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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