证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2026-061
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2026年8月23日向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通
知，会议于2026年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长
严建亚先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司编制的2026年半年度报告及其摘要的
相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等的规定使
用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公
司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为：本次公司英文名称变更事宜，符合《公司
法》《证券法》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》的相关规
定，变更程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。董事会同意同步修订《公司章程》中对应公司英文名
称的相关条款。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 28 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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