证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2026-052
哈森商贸（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五
届董事会第二十九次会议通知和资料于 2026 年 8 月 18 日以专人送达和通讯方式
发出，并于 2026 年 8 月 28 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事
会议由董事陈芳德先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2026 年半年度报告》及《哈森股份 2026
年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第 4 次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备，
符合公司实际情况，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事
会同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提资产减值准备的公告》
（公告编
号：2026-053）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟出售二级控股子公司昆山哈森半导体科技有限公司股权，本次交易完
成后，公司不再持有该公司股权，该公司不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于出售二级控股子公司股权的公告》
（公告编号：2026-054）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟新增 2026 年度对外担保预计额度，增加被担保人：公司二级控股子
公司昆山哈森精密科技有限公司，增加担保预计额度人民币 3,000 万元。具体内
容 详见公 司于 本 决 议公告 同日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于新增 2026 年度担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
公司拟定于 2026 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开 2026 年第二次
临时股东会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
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