证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-027
积成电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
件方式向全体董事发出。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中董事孙绪江
先生、曾宪忠先生、李滨先生、艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由
董事长王良先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2026 年半
年度总经理工作报告》。
二、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《2026 年半
年度报告及摘要》。
《2026 年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券日报》和《证券时报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、会议以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于修订<
董事会秘书工作细则>的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所的最新监管规定，结合公司实际情况，公
司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，修订后的《董事会秘书工作细则》全
文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
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