大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-036
大悦城控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次
会议通知于 2026 年 8 月 18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2026
年 8 月 28 日以现场结合电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际
参加表决董事 8 人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司部分高级管理人员
及董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2026 年半年度总经理工作报告及履行董事会授权情况报告》
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要
议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。
审议。
三、审议通过《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2026 年 6 月 30
日）》
议案表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2026 年 6 月
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在中粮财务有限责任公司的控股股东
单位任职的关联董事董保芸、王国新已回避表决，其余董事一致同意。
大悦城控股集团股份有限公司第十二届董事会公告
四、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
议案表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
本议案属于关联事项，根据相关规则，在交易对方或交易对方的控股股东单
位任职的关联董事董保芸、王国新已回避表决，其余董事一致同意。
五、审议通过经理层成员 2025 年度业绩考核结果
议案表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
董事姚长林以及田佳琳与本议案存在利害关系，已回避表决，其余董事一致
同意。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日
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